菏泽一女子网恋被骗30万元牵出百亿洗钱案 警方抓获41人
近日，菏泽成武警方历时4年，成功打掉一个特大跨境洗钱犯罪团伙，抓获41名犯罪嫌疑人，涉案洗钱流水高达100多亿元。而这起案件的起因，还要从成武县的王女士被骗说起。2019年9月，成武县的王女士在交友平台上结识了一位心仪的对象，对方自称是一位金融理财师，还说手里有很多赚钱的项目，可以带着王女士投资理财。王女士一开始投资了几百块钱，发现收益不错后，慢慢就开始投资几千到几万元。
看到收益颇丰，王女士继续追加投资。很快，她在理财软件上投入的资金就达到了30多万元。把所有的钱都投进去，达到APP要求的投资额之后，王女士再登账户，就显示账户异常无法登录，意识到被骗后，她赶紧报了警。
民警侦查发现，这是一起典型的“杀猪盘”诈骗案件，王女士所使用的理财软件是境外诈骗人员自主研发的，他们将其伪装成正规的外汇投资平台，进而实施诈骗。
由于诈骗人员都在境外，办案民警决定转变侦查方向，从王女士转款的资金流向着手展开调查。通过资金分析，警方发现一级卡诈骗资金流转入进了多人的银行账户内，这些人均有到老挝去的出入境记录。原来，有一批人专门在境内组织人员办理银行卡，之后集中出境到老挝，这些人统一食宿，把办理的银行卡以月租的方式提供给洗钱团伙。
通过进一步侦查，警方发现，诈骗团伙在国内寻找大量贩卖银行卡的人员，先后组织400多人到境外，提供银行卡给洗钱团伙，涉案资金总流水达100多亿元。
截至目前，成武警方已抓获41名犯罪嫌疑人。今年8月，部分嫌疑人被移交成武县人民法院依法审判。案件还在进一步深挖调查中。
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