币安也走上FTX老路？18亿美元资产被曝转移到对冲基金

齐鲁总编辑

根据福布斯的调查，在去年8月到12月间，币安悄悄将18亿美元的稳定币抵押资金转移到对冲基金中。这一指控再次引发币圈的口水战，币安首席执行官赵长鹏坚称福布斯是在“造谣”。



据福布斯报道，全球最大加密货币交易所币安正在进行与FTX破产前类似的操作，将金额巨大的稳定币抵押品转移给对冲基金，从而让稳定币投资者暴露在风险之中。

这种做法很难不让人联想到FTX的崩溃，FTX也是因为挪用客户存款用于对冲基金投资而最后破产收场。

由于加密货币并未像传统金融机构那样受到严格监管，代币购买者也没有和交易所签署所谓的投资合同，这让这些转移行为从法律层面上看并不违法。但FTX的内爆已经提供了警示，逐渐收紧的加密监管呼吁也可能让币安的事情变得更加麻烦。

两套账本？

从数据来看，去年8月17日到12月初，与FTX危机差不多同一时间内，超过10亿美元的B-peg USDC代币的抵押品（即价值相当的美元）被币安挪用。

USDC是美国Circle Financial发行的一种与美元挂钩的稳定币，而B-peg USDC则是USDC的数字复制品，存在于币安的区块链上，每个USDC价值一美元。

据福布斯统计，去年年底时币安大概悄悄转移了18亿美元的抵押品，将其转向对冲基金Cumberland/DRW、FTX的姐妹交易所Alameda和其他加密货币交易商，例如孙宇晨的波场Tron。

其中11亿美元进入Cumberland/DRW，一家位于芝加哥的高频交易公司，其可能在帮助币安将其它稳定币抵押品转化为币安自己的币安美元稳定币（BUSD）。

但币安首席战略官Partrick Hillmann却对这一“内幕操作”的指控不以为然。他认为数十亿美元的资产在钱包间流动是交易所的正常业务。他强调资产不存在混合，因为有钱包，也有账本，所有用户的资金和进入钱包的资金或代币都有路径可查询。

然而，Hillmann的辩解在福布斯看来，似乎证实了币安拥有两套账本，即可公开查看的交易所钱包余额和币安的专有记录。这可能也揭开了其储备的假象，让人很难再相信其明面上的储备能够完成偿付。

回应与猜疑

币安首席执行官赵长鹏认为这一指控完全是曲解事实，他坚称用户可以随时在币安上提取资金。



此外，币安的公司发言人也表示，币安从未在未经客户同意的情况下投资或以其他方式使用客户资产，客户资金被存放在独立的账户中。

但令人不安的是，去年8月17日，币安在清空了持有的17.8亿美元的USDC稳定币时，它并没有减少复制的B-USDC的供应。而按照交易规则，B-USDC在币安链上的供应是以1：1的比例与其持有的USDC挂钩的。这也就意味着，在接下来的近四个月中，B-USDC的投资者相当于在没有抵押品的情况下投资B-USDC，风险十分巨大。

这一操作自然让人心生疑虑，加上福布斯的其他指控，币安的“内幕”在加密社区引发了一些恐慌和怀疑情绪。

但也有人指出，福布斯和币安已经是老对头了。2020年，币安就曾起诉过福布斯诽谤，但后来币安撤回了诉讼。

然而，千里之堤溃于蚁穴，即便此次的舆论漩涡双方曾有历史遗怨，但币安在某些时间让投资人承担抵押品为零的风险也是事实，而这会不会演变成又一场更大规模的类FTX风暴，大概只有币安自己清楚。