中信银行济南分行因多项违法行为被罚105万

齐鲁

近日，中国人民银行济南分行发布新一轮行政处罚信息公示表，其中济银罚决字〔2023〕10号显示中信银行股份有限公司济南分行存在多项违法行为，具体如下：

1.违反账户管理规定；

2.违反清算管理规定；

3.违反人民币反假有关规定；

4.占压财政资金；

5.未按规定履行客户身份识别义务；

6.存在引人误解的营销宣传行为；

7.漏报金融消费者投诉数据。



中国人民银行济南分行于2023年8月2日予以警告，没收违法所得6807.75元，罚款1050000元。

企查查显示，中信银行股份有限公司济南分行成立于1994-07-06，营业场所位于济南市历下区泺源大街150号，负责人为杜晓峰。经营范围包括经营中国银行业监督管理委员会依照有关法律、行政法规和其他规定批准的业务，经营范围以批准文件所列的为准。