ST熊猫新增逾1亿元涉诉案件 或牵出资金占用风险

齐鲁

近期股价暴涨的ST熊猫(600599)新增逾1亿元涉诉案件，根据公司9月17日晚间的公告，本次诉讼案件还有可能牵出资金占用风险。

具体来看，9月14日，ST熊猫收到了北京市第三中级人民法院送达的《应诉通知书》等相关法律材料，北京市第三中级人民法院已受理北京忆地添源房地产投资咨询中心（原告，下称忆地添源）与ST熊猫（被告一）、赵伟平（被告二）借款合同纠纷一案。

公告显示，目前该案已获法院立案，尚未开庭，涉及人民币暂合计为1.078亿元以及本案诉讼费、保全费。

据原告忆地添源陈述，2020年3月12日，原被告三方签订《借款协议书》，约定：忆地添源提供借款给ST熊猫合计人民币陆仟万元整；ST熊猫指定朱乃斌和宜春优多贸易有限公司两个收款账户；赵伟平承担连带保证责任；借款期限为2020年3月至2020年12月，最长不超过9个月（270天），借款利息约定为月利息1.5%（30天计算），每日万分之五，逾期还款利息：每日利息万分之七。

忆地添源称，2020年3月19日，其向朱乃斌支付4500万元，2020年3月30日，又向宜春优多贸易有限公司支付1500万元。时至今日，忆地添源多次催促二被告还款，二被告始终不履行还款义务。

对此，ST熊猫在公告中表示，公司自收到北京市第三中级人民法院的《应诉通知书》并调取到《民事起诉状》后才知悉有此事项。经公司紧急排查，公司从未向原告申请该笔借款，亦未对上述借款履行过相应的审批程序，也从未指定其他方代公司收取该笔借款，公司自身未收到过与该笔借款相关的任何款项，可能涉及资金占用风险。

ST熊猫称，经公司初步核查，由忆地添源提供的《民事起诉状》中提到的借款是忆地添源按照被告二赵伟平的指示付至指定第三方朱乃斌和宜春优多贸易有限公司。指定收款方之一朱乃斌是公司旗下小额贷款公司的客户，贷款金额1500万元，贷款余额1500万元。截止目前，上述贷款尚未到期。宜春优多贸易有限公司与公司不存在关联关系，公司也未收到过原告对该笔借款的任何催收信息。本案的被告二赵伟平因涉嫌非法吸收公众存款罪，现被羁押在北京市东城区看守所。截止公告发布之日，公司尚未能够与赵伟平本人就该事项进行了解核实。

对于此次事件对公司的影响，ST熊猫称，由于本案案情尚不明了，案件尚未开庭审理，本次诉讼事项对公司本期利润或期后利润等影响具有重大不确定性。

值得一提的是，近期，ST熊猫股价大涨，记者统计发现，自今年8月29日至9月15日的14个交易日内，该股已累计上涨45%，该公司最新股价为13.4元/股，总市值22.24亿元。

对于股价大涨，ST熊猫已多次发布股价异动公告提示风险。9月16日，ST熊猫披露其控股股东万载县银河湾投资有限公司对公司股价异常波动情况的问询回复函，万载县银河湾投资有限公司表示，到目前为止，除已披露的信息外，我公司不存在应披露而未披露的可能影响你公司股价异常波动的重大信息，包括但不限于：重大资产重组、股份发行、收购、债务重组、业务重组、资产剥离、资产注入、股份回购、股权激励、破产重整、重大业务合作、引进战略投资者等重大事项。

2023年1-6月，ST熊猫实现营业收入1.56亿元，同比下降35.09%，净利润4129.29万元，同比下降41.07%，目前该公司主营业务为烟花爆竹出口销售和国内销售，ST熊猫称，2023年，出口销售受国外市场去库存等因素影响，预计业绩下滑将持续一段时间，国内销售各区域市场放开的不确定因素仍然存在，市场变量较大。

另外，ST熊猫旗下小额贷款业务尚在继续经营，截止2023年6月30日，该公司旗下西藏熊猫小额贷款有限公司和广州市熊猫互联网小额贷款有限公司贷款余额合计3.3亿元左右，不排除上述贷款到期不能及时收回的风险。

此前披露的异动公告显示，ST熊猫控股股东及实际控制人共计持有公司股份无限售流通股份数7402.48万股，占公司总股本的44.59%。目前，该股份已全部被上海金融法院司法冻结，随时存在被强制司法拍卖的风险。