10个箱子装了1000万 以旅游为幌子诈骗老人 烟台公安破获特大集资诈骗案

齐鲁

近日，烟台市芝罘区人民法院对一旅游公司特大集资诈骗案作出一审判决，主犯因犯集资诈骗罪被判处16年6个月有期徒刑，该案涉案金额高达1.1亿元，仅烟台分公司就吸纳资金4000余万元。

这起案件还要从两年前说起。2022年3月，烟台市公安局芝罘区分局陆续接到不少老年人报案，他们称被一家名叫“吉至佳日”旅游服务烟台有限公司的诈骗了钱财，金额从几千元到几十万元不等。

从老人提供的材料来看，这个名叫“吉至佳日”的公司售卖的是各种“旅游套餐”，以充值会员等方式购买旅游线路，如果无法组织旅游，将支付老人20%以上的违约金。 据受害老人们介绍，“吉至佳日”不仅有高额违约回报的保障，还会时不时地发放各种礼品。几万到几十万元，在“吉至佳日”各种旅游特惠名目下，很多老人纷纷交款，但这高额的违约保障仅维持了半年多，老人们的钱全部打了水漂。

经调查，王某是“吉至佳日”旅游公司的法人代表，公司“爆雷”后，王某一路逃到云南，正打算偷越边境到缅甸。警方第一时间前往云南，之后又辗转贵州，将公司的法定代表人王某抓获归案。 经突击审讯，王某交代，他将77万元现金通过他的表哥交到了母亲手里，警方立即赶赴他的平度老家进行起赃。

王某家中起赃顺利，但种种迹象却让民警心生疑窦。从前期调查来看，每隔三五天，王某就会从银行提走大量现金，却为何只有不足80万元现金留存，其它的去了哪里？而王某的种种表现，也并不像一个幕后黑手，难道这背后还有隐情？

原来，王某背后的幕后操控者叫“秦总”，但他并没见过这个人，也不知道“秦总”的真实姓名。

那么，这个神秘的“秦总”是谁？人在何处？

经过侦查，“秦总”的真实身份浮出水面。“秦总”真名为孙某，平度人。据“秦总”孙某交代，他只能算是最后的控制人之一，每次自己拿到现金后，留出部分好处费，大部分给了上面的两个人，分别是“袁总”和“罗总”经孙某辨认，“罗总”并不姓罗，而是孟某，内蒙古人，“袁总”真实姓名为董某，平度人。最终，民警经过侦查，发现了他们的行踪，赶赴成都将其抓获。

案件虽然侦破，但前期现场搜查到的现金，总共只有200多万，剩余的大额资金去哪儿了呢？经过调查，民警发现，他们将现金都藏到了情人或者女朋友家中。

董某交待，他剩下的1000万元全部藏到了河北沧州的女友家中，民警立即赶赴河北。在董某女友家中，一辆电动车内10个普通的苹果箱封装的竟是满满的1000万元，这些全部都是受害老人的养老钱。民警联合银行工作人员，经过6个小时，才将1000多万元的诈骗赃款全部清点完毕。 而另一名幕后主使孟某为了博莱阳的女友一笑，在女友生日当天直接送去了一束用十万零一百元制作的鲜花。

通过调查，“吉至佳日”旅游服务公司在山东、安徽等多个省市地区设有分公司，仅山东就有6家分公司，短短一年时间，非法吸收公众资金，涉案总金额达1.1亿元。专案组分赴4省10地，抓获全部骨干犯罪成员23名，追缴现金2600万元，查封扣押车辆12辆。

目前，烟台市芝罘区人民法院分别判处各被告人有期徒刑1年3个月至16年6个月不等。