流水高达25亿元！日租房内“跑分”洗钱 聊城临清警方抓获100余人

齐鲁

近日，临清警方经过一年多的努力，打掉一个为赌博平台“跑分”洗钱的犯罪团伙，共抓获100余人，涉案金额高达25亿元。

2022年4月，临清市公安局接到农商银行推送的线索，发现20岁左右的韩某某名下银行卡流水特别大，并且频繁在夜间交易，警方立即对韩某某展开调查。

韩某某等人到案后供述，他们将银行卡出售给了卡商杨某某，随后，警方立即对杨某某进行传唤，杨某某到案后供述，他把收上来的银行卡提交给了上线张某和王某某。经突审，张某等人如实供述了买卡、卖卡，利用“飞机”软件为赌博平台“跑分”洗钱的犯罪事实。

随着案件调查的深入，警方发现，这是一个有组织、有体系的犯罪团伙。张某等人供述，他们的上线是福建籍的林某。临清市公安局立即组织精干力量成立专案组，固定证据后，专案组连夜赶赴福建实施抓捕，一举抓获20余名犯罪嫌疑人。

福建籍犯罪嫌疑人林某经他人介绍认识了邢某，林某在福建招募了操作手10余人，居住在日租房里，为上线赌博平台组织“跑分”，不定时更换日租房，以此来逃避公安机关的打击。邢某负责在临清发展卡商，一张卡以500到1000元的价格收购后，供林某团伙违法转账，每天的转账金额高达几百万元到几千万元，并从中收取一定的报酬。

截至目前，警方共抓获卖卡嫌疑人70余人、卡商7人、操作手30余人、主要头目5人。

经核查，该团伙自组织“跑分”以来，在临清市、冠县、德州市夏津县、河北省临西县等地收购银行卡300余张，转账流水金额高达25亿元，违法获利300余万元。

目前，案件还在进一步侦办中。