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00后设低价黄金“杀猪盘”骗82人超5500万

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    发表于 2023-11-25 14:23:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
    11月23日,广州市民阮女士(化名)告诉上游新闻记者:“00后主谋宫某已经被韶关检方批准逮捕了。从3月份开始,他操作‘杀猪盘’在微信群诱导参与者投资购买低价黄金,然后找人按市价回收黄金。今年9月份,黄金市场价格持续上涨,宫某爆仓了我们才知道真相。据我们参与者统计,有82人被骗,直接的经济损失总计金额超5500万元人民币。”

    11月24日,广东韶关警方相关民警告诉上游新闻记者称:“宫某涉嫌诈骗已被批捕,相关案情不便透露。”

    00后操盘,最多一人投入了600多万

    天眼查APP显示,宫某系广东省宫匠珠宝有限公司(以下简称:宫匠珠宝)法人代表,公司成立于2020年9月,注册资本500万,注册地址韶关市碧迪贸易发展有限公司仓储C幢大楼904号。阮女士向记者透露,据她看到的宫某身份证号显示,其出生于2000年6月,是一名00后。

    11月23日,记者拨打宫匠珠宝工商注册预留电话,电话那头的女子告诉记者:“我是工商登记服务中介机构的工作人员,已经有很多人打这个电话找宫某,我们也联系不上他。”



    宫某涉嫌诈骗已被立案侦查。受访者供图

    阮女士告诉记者:“我是经朋友介绍才参与进来的,从今年3月份开始,不断有新人被拉进他建的微信群。大家都以为00后的宫某真的有渠道可以通过回收旧金(二手黄金)、进货国际金等途径购买到所谓的低价黄金。截至9月东窗事发,全国共有82人受骗,总金额达5500多万元,其中最多一人投入了600多万元。”

    11月23日,黄金期货行业资深人士张先生告诉记者:“国内的黄金价格时时都在变动。国内黄金价格跟国际黄金价格,在不同阶段会有一些差异,但整体大趋势走势,二者还是比较一致的。所以,低于国内大盘价格的黄金金条确实存在,但是购买的窗口期是非常有限的。”



    宫某在微信群兜售低价黄金。受访者供图

    据杭州媒体报道,今年9月湖州的小胡经朋友介绍也参与其中,利用差价赚了1000多元,随后小胡支付了将近7万元,9月中旬老板宫某突然失联,货也发不出来,后来才知道,宫某被抓了。

    T+5交易,黄金买卖闭环操作或遇爆仓

    那么,宫某是如何达到骗取他人钱财的目的的呢?阮女士告诉记者,宫某先在微信群里通过以小诱大(买得越多越便宜)、抽奖、晋级等方式,宣称从可以比市场价少2元/克逐步提高到少20元/克,不断诱导大家支付现金来购买他所谓的低价黄金,然后由他推荐的黄金回收商接盘。

    阮女士进一步解释说,宫某出售的所谓的低价黄金是T+5发货。T为交易日。比如,参与者在1日购买的“低价黄金”,宫某及其团队6日才会发货。等快递到货后,参与者再持黄金到他指定的黄金回收商处兑现。有了这个时间差,宫某用不断滚雪球的方式让参与者拉朋友或者拉新人进微信群,通过用新钱填补旧钱亏损的差价,达到资金盘和客户的长期增长的目的。

    据阮女士介绍:“9月底,国内黄金价格持续上涨,且涨幅非常大,导致参与者开始谨慎起来,购买黄金的人数和投入资金减少,至此宫某的资金盘出现缩水。期间,宫某以‘个人情绪问题’‘资金紧张’‘违约金被工厂扣除’‘快递员未上门取件’‘睡过头了’等方式企图占有资金盘。”



    宫某在朋友圈晒金条。受访者供图

    上述资深人士张先生分析认为:“现货黄金交易,通俗地说就是随着金价的涨跌进行买卖,从差价中获得利润,今年9月份到10月初,国际黄金价格大幅波动,不排除有黄金炒作者爆仓。阮女士遭遇的情况不太清楚,具体还是等司法部门案情披露后才好分析判断。”

    11月23日,广东省韶关市警方工作人员告诉记者:“浈江区警方已组成专案组对该案彻查。经检方批准,嫌疑人宫某已被执行逮捕继续接受审查。扩线追查同案人、相关银行账户及资金往来流水查询、查封、冻结等工作仍在继续进行中,相关案情不便透露。”
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